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Lucha contra el fraude
Lucha contra el fraude
COMUNICACIONES SOSPECHAS FRAUDE
Cualquier hecho que pudiera ser constitutivo de fraude o irregularidad, podrá ser puesto en conocimiento del SNCA, a través de:
http://www.igae.pap.minhafp.gob.es/sitios/igae/es-ES/snca/Paginas/inicio.aspx
La Autoridad de Gestión en su compromiso de lucha contra el fraude, publica la "Comunicación 1/2017, de 6 de abril, sobre la forma en la que pueden proceder las personas que tengan conocimiento de hechos que puedan ser constitutivos de fraude o irregularidad en relación con proyectos u operaciones financiados total o parcialmente con cargo a los fondos procedentes de la Unión Europea" del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude.
- Declaración lucha contra el fraude AG
- Guía de evaluación riesgo fraude y medidas contra el fraude
- Anexo 1. Herramienta de evaluación del riesgo de fraude e instrucciones
- Anexo 1. Cómo usar la herramienta de evaluación
- Anexo 2. Controles atenuantes recomendados
- Anexo 3. Plantilla para la política de lucha contra el fraude
- Anexo 4. Lista de comprobación para las autoridades de auditoría
- Guía “Detección de documentos falsificados en el ámbito de las acciones estructurales”
- Guía “Detección conflictos de intereses en los procedimientos de contratación pública en el marco de las acciones estructurales”
- Guía "Fraude en la contratación pública. Recopilación de indicadores de alerta y mejores prácticas"
- Protocolo irregularidad fraude SNCA
- Comunicación 1 2017 información fraude irregularidad
- Seminario Antifraude (02/03/2017)
- Sesión Contratación Pública y Competencia (CNMC - 23.03.17)
CAMBIO EN EL PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN DE HECHOS CONSTITUTIVOS DE SOSPECHA DE FRAUDE
La Fiscalía Europea, creada mediante Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de dicha Fiscalía Europea, es competente para investigar, ejercer la acción penal y solicitar la apertura de juicio en relación con los delitos que perjudiquen a los intereses financieros de la Unión previstos en la Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2017, sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal (artículos 306 o 308 del Código Penal, sin perjuicio de la posible concurrencia de otros delitos conexos o coadyuvantes como el blanqueo de capitales, el cohecho activo y pasivo o la malversación y siempre que el importe total de la subvención cofinanciada sea superior a 10.000 Euros).
El 1 de junio de 2021 la Fiscalía Europea ha iniciado de forma efectiva sus operaciones lo que supone que cuando se conozcan hechos presuntamente constitutivos de delito de fraude, éstos se deberán comunicar a la Fiscalía Europea, y no a la Fiscalía General del Estado, pero solo con respecto a aquellos hechos cometidos a partir del 20 de noviembre de 2017, (fecha de entrada en vigor del Reglamento (UE) 2017/1939). Paralelamente se comunicará al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude (SNCA).
PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL FRAUDE EN LOS FONDOS EUROPEOS
La Comisión Europea proporciona a las autoridades de los Estados miembros y a los profesionales de la lucha contra el fraude nuevas herramientas y materiales que les faciliten la prevención, detección, denuncia y persecución del fraude y la corrupción en relación con los fondos de la UE.
Para ello, ha creado el CENTRO DE RECURSOS Y CONOCIMIENTOS SOBRE LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE DE LOS FONDOS DE LA UE on line, ofreciendo en un solo lugar vídeos, ejemplos de buenas prácticas, estudios de casos, enlaces a la legislación relevante y otro material sobre prevención y detección de fraude.